天邑股份(300504):天邑股份：第五届董事会第六次会议决议
四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年10月17日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于2025年10月23日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、《关于公司2025年7月-9月计提减值准备的议案》 经董事会讨论审议，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司补充选举董事白云波先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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