拓维信息(002261):第九届董事会第四次会议决议
拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年10月17日通过邮件方式发出会议通知，并于2025年10月23日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、审议通过公司《2025年第三季度报告》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。 同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。 《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过公司《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。 同意公司部分募投项目增加实施主体，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户。 《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过公司《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 《关于修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、逐项审议通过公司《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》。 为配合公司取消监事会设置的相关事项，结合公司实际情况，董事会同意对现行公司治理制度进行相应的新增和修订。本次新增和修订制度符合公司和全体股东的利益。 该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 6.01《股东会议事规则》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.02《董事会议事规则》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.03《独立董事工作制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.04《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.05《董事会薪酬委员会工作细则》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.06《董事会提名委员会工作细则》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.08《关联交易管理制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.09《对外投资管理办法》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.10《对外担保管理制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.11《防范控股股东及关联人资金占用管理制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.12《会计师事务所选聘制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.13《信息披露管理办法》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.14《投资者关系管理制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.15《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.16《重大信息内部报告制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.17《独立董事专门会议工作制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.18《市值管理制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.19《董事会秘书工作细则》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.20《内部审计制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.21《子公司管理制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.22《对外提供财务资助管理制度》（2025年10月） 6.23《募集资金使用管理制度》（2025年10月） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案6.01、6.02、6.03、6.08、6.09、6.10、6.12、6.23尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 7、审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2025年11月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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