华工科技(000988):第九届董事会第十八次会议决议
华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年10月17日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十八次会议的通知”。本次会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-57）。 二、审议通过《关于筹划发行 H股股票并在香港联交所主板上市的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为进一步拓宽公司融资渠道，提升公司国际知名度及综合竞争力，优化公司资本结构，公司拟筹划发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-58）。 三、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、黄新华女士回避了本项议案的表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-59）。 特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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