ST张家界(000430):第十二届董事会2025年第五次临时会议决议
张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董 事会2025年第五次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于2025年10月24日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025年10月17日发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与 表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于审议〈2025年三季度报告〉的议案》 2025年三季度报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的 《2025年三季度报告》（公告编号：2025-043）。在提交本次董事 会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第四 次会议、第十二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-044）详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第四次会议、第十二届董 事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 同意修订《股东会议事规则》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 同意修订《董事会议事规则》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 同意修订《董事会审计委员会议事规则》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 以上修订后制度详见同日的巨潮资讯网。在提交本次董事会审议 前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第四次会议、第十二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审 议。 四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司决定于2025年11月17日下午14:30在湖南省张家界市永 定区张家界国际大酒店会议室召开2025年第二次临时股东会。《公 司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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