启明信息(002232):第七届董事会第十四次会议决议
启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十四次会议于2025年10月24日9:00以通讯会议方式召开， 本次会议通知已于2025年10月14日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人,实际以通 讯方式参会并表决董事9人，会议的出席人数、召集、召开程序、 议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2025年第三季度报告的议案》。 截至2025年9月30日，公司资产总额18.19亿元，净资产 （归属于母公司所有者）13.53亿元，2025年前三季度实现营业 收入4.27亿元，实现净利润(归属于母公司所有者)-2,811.00 万元。 详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-024）。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于聘任财务审计机构的议案》。 鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为 更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计 师事务所，聘任立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计 机构。 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的执业情况、 有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信 会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质， 认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力。本次拟变更会计师事务所的理由恰当、合规，同意聘任立信 会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，并将该议案提交 公司董事会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于 聘任财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审 议批准。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后 生效。 详细内容见于2025年10月25日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。 3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-025）。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二五年十月二十五日 中财网
 |