崧盛股份(301002):第三届董事会第二十三次会议决议
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2025年10月17日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。 本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： 审议通过《关于 2025年三季度报告全文的议案》 公司《2025年三季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025年第三季度财务报表》已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、备查文件 （一）第三届董事会第二十三次会议决议； （二）第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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