中航高科(600862):中航航空高科技股份有限公司关于调整公司独立董事年度津贴
中航航空高科技股份有限公司 关于调整公司独立董事年度津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年10 月24日召开第十一届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于 调整公司独立董事年度津贴的议案》。 为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公 司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币9.29万元调整为12.00万元（2026年1 月1日起施行）。 本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发 挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司依法代扣代缴。 该事项尚需提交公司股东会审议批准。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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