良信股份(002706):2025年奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议决议

时间：2025年10月24日 17:35:31 中财网

原标题:良信股份:2025年奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-062
上海良信电器股份有限公司
2025年奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议决议公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年奋斗者2号员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）第一次持有人会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开。会议由本次持股计划管理委员会召集，公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计386人，代表公司员工持股计划份额10,633,038份，占公司奋斗者2号员工持股计划份额的87.95%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年奋斗者2号员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提前终止奋斗者2号员工持股计划的议案》
根据《公司2023年奋斗者2号员工持股计划（草案）》相关规定,本员工持股计划公司层面的解锁考核年度为2023年度至2025年度，本员工持股计划设置的公司层面的业绩考核目标如下：

归属安排	权益归属业绩考核指标
第一批归属条件	以公司2022年年报数据为基数，2023年营业收入增长率不 低于20%，扣非后净利润增长率不低于15%。
第二批归属条件	以公司2022年年报数据为基数，2024年营业收入增长率不 低于44%，扣非后净利润增长率不低于32%。
第三批归属条件	以公司2022年年报数据为基数，2025年营业收入增长率累
	计不低于73%，扣非后净利润增长率累计不低于52%。

注：上述“营业收入”和“净利润”指公司合并财务报表营业收入和净利润，以经审计的金额为准。

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定2023年奋斗者2号员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施2023年奋斗者2号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，同意提前终止公司2023年奋斗者2号员工持股计划。

表决结果：同意10,148,038份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的95.44%；反对65,000份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的0.61%；弃权420,000份,占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的3.95%。

三、备查文件
1、2025年奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司
2025年10月25日