金达威(002626):第九届董事会第九次会议决议
债券代码：127111 债券简称：金威转债 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年10月24日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月21日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025 年第三季度报告的议案》 经认真审阅，董事会认为：编制和审议公司《2025年三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年三季度报告》。 二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露。 9 0 0 四、会议以 票同意、票反对、票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》 修订后的《董事会秘书制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 修订后的《董事会提名委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 9 0 0 七、会议以 票同意、票反对、票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 修订后的《董事会战略委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《独立董事制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》 修订后的《独立董事专门会议议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露。 十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《股东会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露。 十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《关联交易管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露。 十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露。 十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 修订后的《经营决策和经营管理规则》详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的披露。 十五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》 修订后的《内幕知情人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 十六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 修订后的《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 十七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》 修订后的《突发事件危机处理应急制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 十八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》 修订后的《信息披露制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 十九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 修订后的《总经理工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 二十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 二十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 《信息披露暂缓与豁免管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 二十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 公司拟定于2025年11月10日下午2时30分在公司会议室召开公司2025 年第三次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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