芯瑞达(002983):第三届董事会第二十一次会议决议
安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月18日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》因公司实施了2024年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对授予价格进行相应调整。公司2025年限制性股票激励计划授予价格由8.36元/股调整为8.11元/股。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-061）。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会于2025年5月20日第三届董事会第十九次会议，决定暂缓授予唐先胜限制性股票6.72万股、暂缓授予吴疆限制性股票16.56万股，共暂缓授予23.28万股限制性股票，在相关条件满足后再召开会议审议暂缓授予事宜。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分的授予条件已经成就，同意以2025年10月24日为暂缓授予部分的授予日，授予价格为8.11元/股，向符合授予条件的2名激励对象授予23.28万股限制性股票。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-062）。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；特此公告。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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