常山北明(000158):董事会九届六次会议决议
石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届六次会议于2025年10月21日以书面和邮件方式发出通知，于10月23日下午以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由董事长张玮扬主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于《资产置换暨关联交易调整方案》的议案 公司拟对资产置换剩余交易对价差额及利息、常山恒新欠付常山北明的非经营性债务、置入资产关联方欠付智慧产业、能源投资的非经营性债务，原定以现金方式支付,为了维护上市公司利益，使本次资产置换尽快得到执行，经公司与常山集团协商一致，双方拟对本次资产置换对价差额及利息的支付方式、非经营性债务偿还方式进行调整：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2025年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于资产置换暨关联交易调整方案的公告》（公告编号：2025-061）。 二、审议通过关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议的议案 本议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案 拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，对公司2025年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。年支付该事务所财务报告审计费100万元（含子公司财务审计费）、内控审计费45万元，共计145万元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2025年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）。 四、审议通过关于修订公司部分治理制度的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下： 公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 4.1关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4.2关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4.3关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4.4关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4.5关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4.6关于制定《舆情管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 4.7关于修订《控股子公司管理制度》的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过关于召开二○二五年第四次临时股东会的议案 公司决定于2025年11月10日召开2025年第四次临时股东会，审议如下议案： 1.关于《资产置换暨关联交易调整方案》的议案 2.关于公司签署《资产置换暨关联交易调整方案》相关协议的议案 3.关于聘任会计师事务所的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2025年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于召开二○二五年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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