楚江新材(002171):第七届董事会第四次会议决议
安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第四次会议通知于2025年10月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 公司董事及高级管理人员保证公司2025年第三季度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月25日的《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议 案》 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》详见2025年10 月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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