真爱美家(003041):第四届董事会第十五次会议决议
浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月24日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年10月18日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 审计委员会对此发表了同意意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。 2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 审计委员会对此发表了同意意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十五次会议决议； 2、公司审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
 |