中来股份(300393):第五届董事会第二十五次会议决议
苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长张承宇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 2．第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董 事 会 2025年10月25日 中财网
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