朗坤科技(301305):第四届董事会第三次会议决议
深圳市朗坤科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司出具的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第结合公司的实际情况，对公司部分内部制度进行修订。 逐项表决情况如下： （1）关于修订《提名委员会工作制度》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （2）关于修订《薪酬委员会工作制度》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （3）关于修订《战略及发展委员会工作制度》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （4）关于修订《总经理工作细则》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （5）关于修订《董事会秘书工作细则》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （6）关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （7）关于修订《会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （8）关于修订《内幕信息知情人管理制度》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （9）关于修订《财务报告管理制度》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度文件。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议； 2、审计委员会2025年第四次会议决议。 深圳市朗坤科技股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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