中海达(300177):第六届董事会第十一次会议决议
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第十一次 会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年10月14日以 邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯会 议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。其中，董 事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持。 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、 行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司于2025年10月25 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《关于2025年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称“《规范运作》”）等最新法律法规、规章的修订，结合公司的实际情况，公司拟修订部分管理制度，并拟将《总经理工作细则》《董事、监事和高级管理人员培训制度》《控股子公司管理制度》《审计部工作制度》相应更名为《总裁工作细则》《董事和高级管理人员培训制度》《子公司管理制度》《内部审计工作制度》。 董事会针对修订相关管理制度进行逐项表决如下： 2.01《印章管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.02《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.03《外部信息使用人管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.04《董事和高级管理人员培训制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.05《独立董事年报工作制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.06《公司治理内部管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.07《子公司管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.08《总裁工作细则》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.9《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.10《董事会秘书工作制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.11《董事会审计委员会工作细则》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.12《董事会提名委员会工作细则》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.13《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.14《董事会战略与投资决策委员会工作细则》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.15《内部审计工作制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.16《投资者关系管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.17《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.18《重大信息内部报告制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 上述修订的管理制度自本次董事会审议通过之日起生效执行，相 关修订的管理制度全文详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 3、逐项审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》 根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等最新 法律法规、规章的修订，结合公司的实际情况，公司拟制定部分管理制度。 董事会针对制定相关管理制度进行逐项表决如下： 3.01《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.02《财务管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.03《独立董事专门会议制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.04《对外捐赠管理制度》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 上述制定的管理制度自本次董事会审议通过之日起生效执行，相 关制定的管理制度全文详见公司于2025年10月25日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第六届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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