鑫汇科(920267):高级管理人员任命公告
深圳市鑫汇科股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于 2025年10月22日审议并通过了《关于聘任蔡棋荣先生为公司常务副总裁的议案》，表 决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 聘任蔡棋荣先生为公司常务副总裁，任职期限自本届董事会任期届满时止，自2025年10月22日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 公司新任常务副总裁具备履行相应职责的能力和条件，有利于提高公司经营管理水 平，对公司经营发展产生积极影响。 三、提名委员会的意见 公司本次高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，不存在损害股东利益的情形。经资格审查，被提名人任职资格符合法律、法规及规 范性文件规定，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责 任主体或失信惩戒对象，具备常务副总裁的任职条件、专业能力和职业素质，同意聘任 蔡棋荣先生为公司常务副总裁并提交董事会审议。 四、备查文件 （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》。 深圳市鑫汇科股份有限公司 董事会 2025年 10月 24日 附件: 蔡棋荣先生简历 蔡棋荣，男，1992年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于英属哥伦比亚大学(加拿大)，工商管理荣誉学士，金融与会计专业。 曾任深圳市联合盛鑫科技有限公司执行董事，深圳市鑫源荣珠宝有限公司执行董事，深圳市德恒昌投资发展有限公司执行董事。 于2024年11月加入鑫汇科，先后任总裁助理、鑫汇科电器集团（广东）有限公司总经理等职务。 中财网
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