建发合诚(603909):建发合诚第五届董事会第六次会议决议
建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事2025 10 17 会于 年 月 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2025年10月24日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2025年第三季度报告》。 二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，相应修订13项制度。具体情况如下：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、2025年第三次独立董事专门会议审议，均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 四、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 公司将于2025年11月10日14:30在公司十一楼大会议室召开2025年第二次临时股东会。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 董 事 会 中财网
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