万华化学(600309):万华化学第九届董事会2025年第四次会议决议
万华化学集团股份有限公司 第九届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会于2025年10月21日以电子通讯的方式发出董事会会议通知及材料。 （三）本次董事会于2025年10月24日采用通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。 （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2025年三季度报告》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本项议案经公司审计及合规管理委员会审议通过后提交董事会审议。 参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司2025年三季度报告》。 （二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本项议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。 参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2025-61号）。 三、备查文件 （一）万华化学集团股份有限公司第九届董事会2025年第四次会议决议（二）万华化学集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议 （三）万华化学集团股份有限公司审计及合规管理委员会2025年第四次会议决议 特此公告。 万华化学集团股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
 |