赢合科技(300457):第五届董事会第二十三次会议决议
第五届董事会第二十三次会议决议的公告 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月13日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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