天保基建(000965):九届二十八次董事会决议
天津天保基建股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九 届董事会第二十八次会议的通知，于2025年10月13日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于 2025年10月23日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人， 实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出 席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海 兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对 会议议案形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年 第三季度报告》。 本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全 体审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《证券时报》的《2025年第三季度报告》。 二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 年度审计机构的议案》。 公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘 期一年。拟定2025年度财务报告审计费用51万元，包括出具公司 年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用14万元。上述费用共计65万元。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2025年第五次临时股东 会的通知》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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