远东传动(002406):第六届董事会第十七次会议决议
许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 2025年10月23日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2025年10月12日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事0名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2025年第三季度报告全文》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。 议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币4.3亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会审计委员会决议。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025年 10月 25日 中财网
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