华润三九(000999):董事会2025年第十二次会议决议
华润三九医药股份有限公司 2025年第十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2025年第十二次会议于2025年10月23日在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。会议通知以书面方式于2025年10月13日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司2025年第三季度报告的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2025年第三季度报告》（2025-080）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 二、关于确定公司管理团队薪酬的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、关于调整公司部门的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二五年十月二十四日 中财网
 |