东方嘉盛(002889):第六届董事会第七次会议决议
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月24日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月21日通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事孙卫平主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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