中兴商业(000715):第九届董事会第三次会议决议
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三次会议通知于2025年10月17日以书面及电子邮 件方式发出，会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应参 会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2025年第三季度报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年第三 季度报告》刊登在2025年10月25日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《总裁工作细则》刊登在2025年10月25日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3.《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《董事会秘书工作制度》刊登在2025年10月25日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 4.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《对外投资管理制度》刊登在2025年10月25日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5.《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《证券投资管理制度》刊登在2025年10月25日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第九届董事会第三次会议决议； 2.董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年10月25日 中财网
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