盈方微(000670):拟续聘会计师事务所
盈方微电子股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日分别召开第十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司2024年度整体审计费用为人民币260万元。公司2025年度审计费用综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则，根据邀请招标评审结果，公司拟支付2025年度财务报表审计及内部控制审计费用二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）招投标情况 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》实施邀请招标，在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，评审结果第一中标候选人为天健事务所。 （二）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会一致同意将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。 （三）董事会审议和表决情况 公司于2025年10月23日召开了第十二届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1 、第十二届董事会第二十九次会议决议； 2、第十二届监事会第二十八次会议决议； 3、审计委员会2025年第八次会议决议； 4 、天健事务所关于其基本情况的说明； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 盈方微电子股份有限公司 董事会 2025年10月25日 中财网
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