东方锆业(002167):第八届董事会第二十四次会议决议
广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年10月23日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第二十四次会议的通知及材料，会议于2025年10月 24日下午15：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司 董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于2025 年第三季度财务报表的议案》。 《2025年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于续聘会计师事务所的公告》于同日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本议案已经第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东大 会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会决定于2025年11月10日（周一）召开2025年第四 次临时股东大会，《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》 详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。 备查文件 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议； 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日 中财网
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