金风科技(002202):第九届董事会第七次会议决议
金风科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技（以下简称“公司”）2025年10月14日以电子邮件方式 发出会议通知，于2025年10月24日在北京金风科创风电设备有限 公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第七次 会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2025年第三季度报告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技2025年第三季度报告》（编号：2025-093）。 二、审议通过《关于申请 2026年度日常关联交易（A股）预计 额度的议案》； 关联董事杨丽迎女士回避表决。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk），详见《关于2026年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2025-094）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于申请 2026年度持续关连交易（H股）豁免 额度的议案》。 关连董事高建军先生回避表决。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （https://www.hkexnews.hk）。详见《持续性关连交易》。 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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