文科股份(002775):总经理工作细则-2025年10月
总经理工作细则 第一章总则 第一条为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规 定，制订本细则。 第二条本细则对公司总经理及总经理办公会的职责权限作 出规定。 第三条公司总经理除应按公司章程的规定行使职权外，还 应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条公司总经理每届任期三年，可以连任。公司总经理 任免均应履行法定程序并依法公告。 第二章总经理经营班子成员的任免程序 第五条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第六条公司经营班子成员包括：总经理、常务副总经理、 财务总监、高级副总经理以及总经理认定的其他人员。 常务副总经理、财务总监由董事会聘任、解聘。 高级副总经理以及其他人员由总经理决定聘任、解聘。 第三章总经理班子职责与权限 第一节总经理的权限 第七条总经理向董事会负责，列席董事会会议，根据董事 会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监 督和指导。 第八条根据《公司章程》第一百五十二条之规定，总经理 行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、财务 总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外 的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工 的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）在董事会委托权限内，签发公司日常业务、财务和 管理文件； （十一）在董事会委托权限内，代表公司签署有关协议、 合同、合约和处理有关事宜； （十二）公司章程或者董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第二节经营班子成员的权限 第九条经营班子成员就其所分管的业务和日常工作对总经 理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定 期向总经理报告工作。 第十条经营班子成员可以向总经理提议召开总经理办公会。 第十一条经营班子成员根据业绩和表现，可以提请总经理 解聘或聘任自己所分管业务范围内的管理人员。 第十二条总经理授予的其他职权。 第十三条总经理及经营班子成员应当遵守法律、行政法规、 公司章程和公司各项规章制度的规定，对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟 取不正当利益。 总经理及经营班子成员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规 定，经董事会或股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司 订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司 的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过， 或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该 商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过， 不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他 忠实义务。 违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成 损失的，应当承担赔偿责任。 第四章总经理办公会 第十五条总经理办公会是讨论公司经营管理重要事项的议 事机构，实行总经理负责制。 第十六条总经理办公会原则上每月召开一次。总经理办公 会由总经理主持,总经理因故不能主持会议时，可指定一名经营 班子成员主持会议。总经理办公会出席人员为公司经营班子成 员，可根据会议需要确定其他列席人员、汇报人员。 第十七条总经理办公会由总经理办公室协助总经理进行人 员召集及组织召开。每期会议总经理办公室需根据总经理指示， 向各部门征集办公会议题，收集相关上会资料，整理汇总当期 上会议题，并在会前发送至经营班子成员以及参会的其他人员 进行提前审阅。 第十八条总经理办公会内容经参会人员进行充分讨论后， 属于党委会要求审议的事项，需经党委会前置审议，最后由总 经理做出决策。 第五章附 则 第十九条本细则由公司董事会授权，总经理办公会负责解 释。 第二十条本细则报公司董事会批准后实施，修改时亦同。 第二十一条本细则如有与公司章程规定相冲突之处，以公 司章程的规定为准。 广东文科绿色科技股份有限公司 2025年10月 中财网
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