星源材质(300568):第六届董事会第二十次会议决议
深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 2025 （一）审议通过了《 年第三季度报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与容2025 诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。 上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 公司于2025年10月10日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的47名激励对象办理6,232,500股限制性股票归属相关事宜，并于2025年10月15日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成归属手续。 上述限制性股票归属完成后，公司注册资本由人民币1,341,891,639元变更为人民币1,348,124,139元，公司股份总数由1,341,891,639股变更为1,348,124,139股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。 具体修改内容对照如下：
《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于提议召开 2025年第六次临时股东会的议案》公司董事会决定于2025年11月11日14:30召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
 |