美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三十次会议于2025年10月24日在宁夏誉成 云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年10月17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先 生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 本次会议审议并通过了如下事项： 一、关于公司2025年第三季度报告的议案 具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有 限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于审议公司2025年重大风险清单的议案 为规范和加强公司风险管理工作，保障风险管理机制有 效建设和运行，提高风险防范能力和经营管理水平，公司组 织各业务部门以2024年度风险清单为基础，结合2025年度 相关法律法规、部门定位及职责的变化等，梳理、识别、评 估潜在存在的风险，形成公司2025年重大风险清单。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案 具体内容详见公司于2025年10月27日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-054）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 四、关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案 具体内容详见公司于2025年10月27日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号： 2025-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 五、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案 具体内容详见公司于2025年10月27日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有 限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编 号:2025-056）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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