金时科技(002951):第三届董事会第二十次会议决议
四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年10月22日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 公司2025年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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