罗平锌电(002114):第九届董事会第二次（临时）会议决议
云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于2025年10月24日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年10月21日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2025年第三季度报告》的议案。 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。 三、备查文件 1、第九届董事会第二次（临时）会议决议; 2、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 中财网
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