中钨高新(000657):第十一届董事会第六次会议决议
中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第六次会议于2025年10月24日以现场和视频相结合方式在公司 会议室召开。本次会议通知于2025年10月14日以电子邮件方式送 达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席 董事9人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号： 2025-113）。 （二）审议通过了《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司 99.9733%股权暨关联交易的议案》 关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决； 2.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会及独立董事 专门会议事前审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购远景钨业股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-114）。 （三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-115）。 （四）审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》 公司定于2025年11月14日（星期五）14:30在株洲以现场和 网络投票相结合的方式召开2025年第七次临时股东会，股权登记日 为2025年11月10日。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：20 25-116）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事专门会议决议； 3.审计委员会决议； 4.战略与可持续发展委员会决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十七日 中财网
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