三维化学(002469):第六届董事会2025年第四次会议决议
山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年10月24日09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人（其中王鸣先生、杨朝合先生、李洪武先生、刘春玉女士4人以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》《2025年第三季度报告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
 |