奥普光电(002338):董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）
董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的副总经理、财务总监等高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，并由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责与权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高管人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高管人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应 当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经 董事会同意，提交股东会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第四章 工作程序 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考 核委员会决策的前期准备工作，提供以下书面材料，以供决策： （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； （二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况； （三）提供董事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的 完成情况； （四）提供董事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩 效情况； （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关 测算依据。 第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高管人员考评程序； （一）公司董事和高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和 自我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管 人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分析政策提出董事及高管人 员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 第五章 议事规划 第十四条 薪酬与考核委员会根据主任委员的提议不定期召开 会议，并于会议召开前三天通知全体委员；涉及需要尽快召开薪酬与考核委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。 第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出 席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。 第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票 表决；临时会议可采取通讯表决的方式。 第十七条 薪酬与考核委员会会议可以要求有关部门负责人列 席，必要时可以邀请公司董事及高管人员列席会议。 第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其 决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题 时，当事人应回避。 第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议 通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委 员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。 第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。 第二十三条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第二十六条 本工作细则解释权归董事会。 中财网
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