必创科技(300667):修订及废止公司部分治理制度并调整公司部分治理制度管理层级

时间：2025年10月26日 18:05:32 中财网

原标题:必创科技:关于修订及废止公司部分治理制度并调整公司部分治理制度管理层级的公告

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2025-055
北京必创科技股份有限公司
关于修订及废止公司部分治理制度
并调整公司部分治理制度管理层级的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》及《关于调整公司部分治理制度管理层级的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于修订及废止公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，全面落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订和废止了部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《北京必创科技股份有限公司董事会审计委 员会年报工作规程》	修订
2	《北京必创科技股份有限公司内部控制管理 制度》	修订
3	《北京必创科技股份有限公司内部控制评价 管理办法》	修订
4	《北京必创科技股份有限公司外部信息报送 及使用管理制度》	修订
5	《北京必创科技股份有限公司内部审计制度》	修订
序号	制度名称	类型
6	《北京必创科技股份有限公司财务管理制度》	修订
7	《北京必创科技股份有限公司投资理财管理 制度》	废止，公司《对外投资 管理制度》《委托理财 管理制度》中已包含相 关内容
8	《北京必创科技股份有限公司特定对象来访 接待管理制度》	废止，公司《投资者关 系管理制度》中已包含 相关内容

本次修订后的相关制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

二、关于调整公司部分治理制度管理层级的情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，结合公司实际情况，公司优化调整了部分治理制度的管理层级，将其管理机构由董事会调整为公司内部管理机构。具体情况如下：

序号	制度名称
1	《北京必创科技股份有限公司突发事件处理制度》
2	《北京必创科技股份有限公司反舞弊及举报制度》
3	《北京必创科技股份有限公司会计政策与管理规定》
4	《北京必创科技股份有限公司货币资金管理规定》
5	《北京必创科技股份有限公司存货管理规定》
6	《北京必创科技股份有限公司固定资产管理规定》
7	《北京必创科技股份有限公司往来款项管理规定》
8	《北京必创科技股份有限公司在建工程管理规定》
9	《北京必创科技股份有限公司融资管理规定》
10	《北京必创科技股份有限公司成本费用控制规定》
序号	制度名称
11	《北京必创科技股份有限公司销售管理规定》
12	《北京必创科技股份有限公司无形资产管理规定》
13	《北京必创科技股份有限公司发票管理规定》
14	《北京必创科技股份有限公司物资采购管理规定》
15	《北京必创科技股份有限公司预算管理规定》
16	《北京必创科技股份有限公司合同管理规定》
17	《北京必创科技股份有限公司财务报告管理规定》
18	《北京必创科技股份有限公司会计电算化管理规定》
19	《北京必创科技股份有限公司员工差旅费开支暂行规定》
20	《北京必创科技股份有限公司印章管理规定》

三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会
2025年10月24日