万顺新材(300057):第六届董事会第二十三次会议决议
债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年10月24日上午09:30在公司会议室以现场会 议的方式召开，会议通知已于2025年10月14日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《2025年第三季度报告》： 经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公司第六届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过该议案中的 财务信息。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月24日 中财网
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