天奈科技(688116):天奈科技第三届董事会第二十六次会议决议
转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、《关于公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“2022年激励计划》”）规定的归属条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就。 本次可归属数量共计15,895股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的4名激励对象办理归属相关事宜。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过。 具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-079）。 2、《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《管理办法》和《2022年激励计划》的规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中：3名激励对象因2024年个人层面绩效考核结果未达到B级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理，前述情形公司2022年限制性股票激励计划作废预留授予部分限制性股票共计8,673股。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过。 具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）。 3、《江苏天奈科技股份有限公司 2025年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。 具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2025年第三季度报告》。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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