司尔特(002538):第七届董事会第二次会议决议
安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2025年10月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月14日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 该议案已经审计委员会审议通过。 内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第三季度报告》。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 该议案已经审计委员会审议通过。 此议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 三、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司定于2025年11月14日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室召开2025年第二次临时股东会。 投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 内容详见2025年10月27日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 中财网
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