正虹科技(000702):第九届董事会第二十九次会议决议
湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2025年10月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年10月24日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2025年第三季度报告》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号2025-055号）。 2、审议并通过《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056号）。本议案需提交股东大会审议。 3、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057号）。本议案需提交股东大会审议。 4、审议并通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058号） 三、备查文件 第九届董事会第二十九次会议决议 特此公告。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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