联化科技(002250):第九届董事会第三次会议决议
联化科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式通知各董事。会议于2025年10月27日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7 董事人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2025年第三季度报告》。 董事会审计委员会审议通过了本议案。 《2025年第三季度报告》刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-051）。 特此公告。 联化科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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