江南奕帆(301023):第四届监事会第十五次会议决议
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2025年10月20日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会3 3 主席江村先生主持，会议应出席监事 人，实际出席监事 人，其中江村先生通讯参加会议；董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：2025年前三季度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
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