映翰通(688080):第四届董事会第十九次会议决议
北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年10月23日以书面通知方式发出，并于 2025年 10月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8人，出席会议董事 8人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司基于对2025年第三季度公司整体运营情况的总结，编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 2.议案表决情况： 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。 4.专门委员会表决情况：本议案已通过董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。 5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 特此公告。 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2025年 10月 28日 中财网
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