萃华珠宝(002731):召开2025年第五次临时股东会的通知
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月05日 7、出席对象： （1）截至2025年11月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈阳市沈河区中街路29号）。
3、以上事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2025年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（2025-069）以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月7日（星期五：9:00～11:30，13:30～16:30）2、登记地点：沈阳市沈河区中街路29号 3、登记方法： (1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 (3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至[email protected]，并及时电告确认。 4、通信地址：沈阳市沈河区中街路29号 邮编：110041 联系人：郭裕春、张祥琴 联系电话：024-24868333 联系传真：024-24869666 5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《第六届董事会第十二次会议决议》。 附件一：网络投票操作流程 附件二：授权委托书 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2025年10月27日 附件一： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362731 2、投票简称：萃华投票 3、填报表决意见或选举票数 本次股东会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间：2025年11月12日9:15至15:00期间的任意时间； 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2025年第五次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东会结束。 本人（本公司）对本次股东会第1-2项议案的表决意见：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话： 说明： 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；3、单位委托须加盖单位公章； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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