萃华珠宝(002731):第六届董事会第十二次会议决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日上午10：00在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。会议通知已于2025年10月14日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事9人（包括独立董事3人），实际参与表决董事9人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-070）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了本议案。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司2025年度新增银行综合授信额度的议案》 公司经分别于2024年12月11日召开的第六届董事会第八次会议、2024年12月30日召开的2024年第五次临时股东会、2025年4月28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年5月15日召开的2025年第三次临时股东会审议通过，公司2025年度拟申请126,000万元综合授信额度，实际授信金额以签署的合同为准。 现因公司生产经营需要，拟申请增加2025年度综合授信额度12,000万元人民币，实际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下：
本议案需提交2025年第五次临时股东会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司2025年新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 公司已分别于2024年12月11日召开的第六届董事会第八次会议、2024年12月30日召开的2024年第五次临时股东会、2025年4月28日召开的第六届董事会第十次会议、2025年6月16日召开的2024年年度股东会审议通过，公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”）及其一致行动人，同意为公司提供担保金额不超过12.6亿元，以上担保具体金额以实际签署合同为准。 现因公司生产经营需要，拟申请增加2025年度银行综合授信额度共计1.2亿元人民币，公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东翠艺投资及其一致行动人，同意为公司提供连带责任担保，本议案自股东会审议通过后，公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股5%以上股东翠艺投资及其一致行动人同意为公司提供担保金额不超过13.8亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司独立董事专门会议2025年第六次会议对该议案审议通过，详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2025年第五次临时股东会审议。 表决结果：同意票7票，反对票0票、弃权票0票，关联董事陈思伟先生、郭裕春先生回避表决。 四、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 公司《关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-071）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二五年十月二十七日 中财网
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