云图控股(002539):第七届董事会第四次会议决议
成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年10月24日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2025年10月27 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2025年10月28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度><对外担保管理制度>等制度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《投资理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外信息报送管理制度》进行修订，自本次董事会审议通过之日生效实施。 修订后的制度全文详见公司2025年10月28日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第四次会议决议； （二）公司董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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