蔚蓝锂芯(002245):召开2025年第五次临时股东会的通知
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月07日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案中，第1.00、3.00项议案为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。 授权委托书见本通知附件二。 2、现场会议登记时间：2025年11月12日上午9:30-11:30,下午1:00- 3:00。 3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。 4、会议联系方式 联系人：房红亮 吴向阳 联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233 联系地址：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 邮 编：215618 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第七届董事会第七次会议决议。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 董事会 2025年10月28日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、投票代码：362245 2、投票简称：蔚蓝投票 3、填报表决意见： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日上午9：15，结束时间为2025年11月13日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏蔚蓝锂芯集 团股份有限公司2025年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托书签发日期： 委托书有效期限： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 中财网
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