蔚蓝锂芯(002245):第七届董事会第七次会议决议
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年10月21日以书面方式送达参会人员。会议于2025年10月27日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。 会议由董事长CHENKAI先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》；公司《2025年第三季度报告》详见2025年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》； 因为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权，可行权股票期权数量为1,764,000份（对应1,764,000股）已全部行权，增加公司股本1,764,000股，股本由1,152,046,537股增加至1,153,810,537股。鉴于上述事项，公司注册资本由115,204.6537万元增加至115,381.0537万元。 详见刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2025-075号《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。 本议案尚需提交股东会审议批准。 三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》； 同意根据公司实际情况，增加公司经营范围，具体情况如下： 原经营范围：一般项目:电池制造;其他电子器件制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 拟变更为：一般项目:电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)最终经营范围以市场监督管理部门实际审批为准。 详见刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2025-075号《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。 本议案尚需提交股东会审议批准。 四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。 详见刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2025-075号《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程（草案）》。 本议案尚需提交股东会审议批准。 五、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。 详见刊登于2025年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2025-074号《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二○二五年十月二十八日 中财网
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