四川美丰(000731):第十一届董事会第四次会议决议
四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 董事会第四次会议通知于2025年10月14日以书面文件出具后， 通过扫描电邮形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于2025年10月24日10:00在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，独立董事 潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士，董事何琳先生以网络视 频结合通讯表决方式出席本次会议，董事王霜女士以通讯表决方 式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司高级管理人员列席了本次 会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于公司《2025年第三季度报告》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-57）已与本 公告同期登载于巨潮资讯网上。 （二）关于修订公司《信息披露管理办法》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 依照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办 法（2025年修订）》等规定，结合公司实际，董事会同意对公司 现行《信息披露管理办法》进行修订。修订后的公司《信息披露 管理办法》全文已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。 三、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第十一届董事 会第四次会议决议； 2.第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二五年十月二十八日 中财网
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